|
Bu dosyayı Word dokümanı olarak indirebilirsiniz: Dosyayı İndir
İLAN İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
Şirket Müdürlüğünden
Sicil No: Born-10280
Şirketimizin 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.03.2026 günü Saat 10:00 da aşağıdaki gündemi görüşüp karar bağlamak üzere Kemalpaşa OSB Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacaktır. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve müdürler kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabilecektir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekâletname formunu imzalayarak, noterden onaylatmaları gerekmektedir.
İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
| |
Müdürler Kurulu Başkanı |
Şirket Müdürü |
Şirket Müdürü |
| |
Burak SÜME |
Ziya ARSLANGİRAY |
Salih SÜME |
GÜNDEM
- Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık Heyetine toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
- Müdürler Kurulunun 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 2025 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- Müdürler kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- Kar-Zarar tevziatının görüşülerek bu hususta karar alınması
- Şirket Müdürler kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin 06/MART/2026 Günü saat 10:00’da şirketin merkez adresi olan Kemalpaşa osb Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemlerde ki maddelerin karara bağlanması için benim adıma oy kullanmaya __________________________’i vekil tayin ettim.
Olağan Genel Kurul VEKALETİ VEREN
Toplantısı için Vekalet Verenin
Sermaye Miktarı : İsim ...................................
Hisse Tutarı : İmza.................................
Hisse Adedi : Tarih................................
Oy Miktarı :
Adresi :
|
