İLAN                                                                                                            İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

Şirket Müdürlüğünden

Sicil No: Born-10280

Şirketimizin 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.03.2024 günü Saat 10:30 da aşağıdaki gündemi görüşüp karar bağlamak üzere Kemalpaşa OSB Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacaktır. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve müdürler kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabilecektir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekâletname formunu imzalayarak, noterden onaylatmaları gerekmektedir.

      İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık Heyetine toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2. Müdürler Kurulunun 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
3. 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
4. Müdürler kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi
5. Kar-Zarar tevziatının görüşülerek bu hususta karar alınması
6. Müdürler kurulunun seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7. Şirket müdürlerine verilecek ücretlerin vb. ödemelerin tespiti ile huzur haklarının belirlenmesi,
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin 08/MART/2024 Günü saat 10:30’da şirketin merkez adresi olan Kemalpaşa osb Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemlerde ki maddelerin karara bağlanması için benim adıma oy kullanmaya …………………………………………………………’i vekil tayin ettim.

Olağan Genel Kurul                                                       VEKALETİ VEREN

Toplantısı için Vekalet Verenin 

Sermaye Miktarı :                                                          İsim ...................................

Hisse Tutarı         :                                                          İmza.................................

Hisse Adedi         :                                                          Tarih................................

Oy Miktarı           : 

Adresi                  :