İLAN                                                                                                            İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ                              Şirket Müdürlüğünden

Sicil No: born-10280

Şirketimizin 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2021 günü Saat 10:00 da aşağıdaki gündemi görüşüp karar bağlamak üzere Kemalpaşa OSB Mahallesi 19. Sokak no:23/A Kemalpaşa/İZMİR  adresinde yapılacaktır. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabilecektir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak, imzalarını noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sürkilerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

      İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

                                                        Müdürler Kurulu Başkanı            Şirket Müdürü             Şirket Müdürü                                       

Burak Süme                    Ziya ARSLANGİRAY              Salih SÜME

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık heyetine toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi
2. Müdürler Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
3. 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkın karar alınması
4. Kar-Zarar tevziatının görüşülerek kar dağıtımı hakkında karar alınması
5. Müdürler kurulunun ibrası
6. Şirket müdürlerine verilecek ücretin tesbiti
7. Şirket ortaklarına ödenecek huzur haklarının belirlenmesi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 02/NİSAN/2021 Günü saat 10:00’da şirketin merkez adresi olan Kemalpaşa OSB mah. 19 sok. no:23/A Kemalpaşa /İZMİR adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemlerde ki maddelerin karara bağlanması için benim adıma oy kullanmaya …………………………………………………………’i vekil tayin ettim.

Olağanüstü Genel Kurul                                                  VEKALETİ VEREN

Toplantısı için Vekalet Verenin 

Sermaye Miktarı :                                                          İsim ...................................

Hisse Tutarı        :                                                           İmza.................................

Oy Miktarı           :                                                           Tarih................................

Adresi                  :