|
İLAN İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ
Şirket Müdürlüğünden
Sicil No: Born-10280
Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.03.2023 günü Saat 10:30 da aşağıdaki gündemi görüşüp karar bağlamak üzere Kemalpaşa OSB Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacaktır. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve müdürler kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabilecektir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekâletname formunu imzalayarak, noterden onaylatmaları gerekmektedir.
İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
| |
Müdürler Kurulu Başkanı |
Şirket Müdürü |
| |
Burak SÜME |
Ziya ARSLANGİRAY |
GÜNDEM
- 1. Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık heyetine toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
- Müdürler Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- Kar-Zarar tevziatının görüşülerek karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Müdürler kurulunun ibrası
- Şirket müdürlerine verilecek ücretin tesbiti
- Şirket müdürlerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
- İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/226 Esas 2020/784 Karar sayılı ilamının görüşülmesi ve gereğinin karara bağlanması
- 14.04.2017 tarihli 2017/5 sayılı İç yönergenin birinci derece işler kısmında 200.000-tl limitin güncellenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin 08/MART/2023 Günü saat 10:30’da şirketin merkez adresi olan Kemalpaşa osb Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemlerde ki maddelerin karara bağlanması için benim adıma oy kullanmaya …………………………………………………………’i vekil tayin ettim.
Olağanüstü Genel Kurul VEKALETİ VEREN
Toplantısı için Vekalet Verenin
Sermaye Miktarı : İsim ...................................
Hisse Tutarı : İmza.................................
Oy Miktarı : Tarih................................
Adresi : |
